Kabarin.co – Pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GMG Giri Muria Group berinisial AH (45) ditangkap Polda Jawa Tengah (Jateng) karena melakukan tindakan pidana perbankan dan pencucian uang.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan, KSP GMG Giri Muria Group beroperasi di Kabupaten Kudus.
“Kerugian yang sudah dilaporkan senilai Rp 16 miliar, sedangkan potensi kerugian nasabah mencapai Rp 267 miliar,” jelasnya saat gelar perkara di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Senin (10/10/2022).
Dia menjelaskan, tersangka sudah beraksi sejak 2015 hingga 2021. Sampai saat ini sudah ada sembilan korban yang melaporkan kasus tersebut. “Sembilan orang yang melapor merasa dirugikan hingga Rp 16,6 miliar,” ujarnya. Dwi menjelaskan, modus tersangka yaitu menarik nasabah atau masyarakat untuk menyimpan uangnya dengan iming-iming bunga tinggi.
“Modus operandi yang dilakukan, dia menghimpun dana dengan iming-iming ke masyarakat dengan bunga 12-15 persen per tahun,” jelas Dwi.
Kasus tersebut berpotensi menyebabkan kerugian nasabah senilai Rp 267 miliar karena ada 2.601 masyarakat dan nasabah yang menghimpun dana di KSP tersebut. “Dari pengembangan, sejak 2015, warga yang himpun dana 2.601 orang. Diperkirakan terdapat potensi kerugian Rp 267 miliar,” tegasnya.
Tersangka menggunakan uang tersebut untuk membeli sejumlah kendaraan, aset tanah, hingga membeli saham. Setidaknya ada 12 sertifikat tanah yang sudah hak milik yang disita. “Yang dari penyimpanan digunakan untuk menutupi kegiatan lain. Untuk beli aset tanah, ada 12 sertifikat.
Yang jadi pertanyaan dari sekian banyak potensi kerugian, yang kami sita baru Rp 8,5 miliar” ujarnya. Saat ini kasus tersebut masih didalami dan tersangka dijerat Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
“Ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara,” imbuhnya.(PP)
