“Kami (penyidik) sudah duduk bersama dengan PPATK dan para tersangka untuk menanyakan ke mana saja aliran dana tersebut, tetapi tersangka banyak lupa nya. Transaksinya banyak sekali tetapi pembukuannya tidak tertib,” ucap Awi.
Sementara itu, pengakuan awal, mereka menggunakan sebagian dana jemaah untuk membayar yang berkaitan dengan umrah.
Seperti diketahui, dalam kasus First Travel ini, penyidik sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka yaitu pasangan suami istri pemilik First Travel Andhika Surachman (32) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (31), serta adik Anniesa, Siti Nuraidah Hasibuan (27) atau Kiki Hasibuan. Ketiganya ditahan di Rutan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya. (epr/viv)
Baca Juga:
PPATK Ungkap First Travel Miliki Uang Rp7 Miliar di 50 Rekening Berbeda
Pengusaha Asal Jeddah Akan Laporkan Bos First Travel ke Pengadilan di Arab Saudi
Terungkap! Ini Peran Para Tersangka Penipuan Umrah First Travel
