kabarin.co – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, mengungkapkan, timnya menemukan sejumlah transaksi yang tak biasa dari sejulah rekening milik bos First Travel. Transaksi tersebut diketahui bukan untuk jemaah umrah, melainkan untuk kepentingan pribadi.
“Kami menemukan transaksi sebesar Rp100 miliar dari 50 rekening yang diselidiki. Uang tersebut untuk keperluan pribadi seperti membeli kendaraan, perawatan rumah, hingga bisnis fesyen,” ujar Badaruddin dilansir dari viva,co.id, Rabu, 30 Agustus 2017.
Fantastis! Bos First Travel Habiskan Rp100 Miliar untuk Pribadi
Badaruddin mengatakan, jumlah rekening yang diselidiki timnya sebanyak 50. Tapi ia tak menjelaskan rekening tersebut atas nama siapa aja.
Menurutnya, uang yang ada di rekening itu bersumber dari dana jemaah umrah yang telah mendaftar di First Travel. “50 rekening itu dari jemaah umrah. Memang manajemennya tercampur antara pribadi dengan setoran jemaah,” kata dia.
Kabag Mitra Ropenmas Divhumas Mabes Polri, Komisaris Besar Pol Awi Setiyono, menerangkan penyidik sudah menanyakan langsung kepada tiga tersangka terkait 50 rekening yang disita polisi tersebut.
