kabarin.co – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, mengungkapkan, timnya menemukan sejumlah transaksi yang tak biasa dari sejulah rekening milik bos First Travel. Transaksi tersebut diketahui bukan untuk jemaah umrah, melainkan untuk kepentingan pribadi.
“Kami menemukan transaksi sebesar Rp100 miliar dari 50 rekening yang diselidiki. Uang tersebut untuk keperluan pribadi seperti membeli kendaraan, perawatan rumah, hingga bisnis fesyen,” ujar Badaruddin dilansir dari viva,co.id, Rabu, 30 Agustus 2017.
Fantastis! Bos First Travel Habiskan Rp100 Miliar untuk Pribadi
Badaruddin mengatakan, jumlah rekening yang diselidiki timnya sebanyak 50. Tapi ia tak menjelaskan rekening tersebut atas nama siapa aja.
Menurutnya, uang yang ada di rekening itu bersumber dari dana jemaah umrah yang telah mendaftar di First Travel. “50 rekening itu dari jemaah umrah. Memang manajemennya tercampur antara pribadi dengan setoran jemaah,” kata dia.
Kabag Mitra Ropenmas Divhumas Mabes Polri, Komisaris Besar Pol Awi Setiyono, menerangkan penyidik sudah menanyakan langsung kepada tiga tersangka terkait 50 rekening yang disita polisi tersebut.
“Kami (penyidik) sudah duduk bersama dengan PPATK dan para tersangka untuk menanyakan ke mana saja aliran dana tersebut, tetapi tersangka banyak lupa nya. Transaksinya banyak sekali tetapi pembukuannya tidak tertib,” ucap Awi.
Sementara itu, pengakuan awal, mereka menggunakan sebagian dana jemaah untuk membayar yang berkaitan dengan umrah.
Seperti diketahui, dalam kasus First Travel ini, penyidik sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka yaitu pasangan suami istri pemilik First Travel Andhika Surachman (32) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (31), serta adik Anniesa, Siti Nuraidah Hasibuan (27) atau Kiki Hasibuan. Ketiganya ditahan di Rutan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya. (epr/viv)
Baca Juga:
PPATK Ungkap First Travel Miliki Uang Rp7 Miliar di 50 Rekening Berbeda
Pengusaha Asal Jeddah Akan Laporkan Bos First Travel ke Pengadilan di Arab Saudi
Terungkap! Ini Peran Para Tersangka Penipuan Umrah First Travel
